近日,寶雞眉縣公安成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案,為群眾挽回財(cái)產(chǎn)損失40萬元。
據(jù)了解,當(dāng)日,家住寶雞眉縣的馮某匆匆來到中國建設(shè)銀行眉縣支行,準(zhǔn)備辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。但當(dāng)工作人員詢問其資金來源時,馮某卻解釋不清,這引起了銀行工作人員的警覺。
該行副行長李娜介紹,銀行柜員在核查中發(fā)現(xiàn)馮某的資金來源異常,并且注意到他神色慌張,一直通過手機(jī)與他人聯(lián)系,于是立即將這一情況反饋到眉縣公安局反詐中心。
眉縣公安局反詐中心民警李杰超說,他們到達(dá)現(xiàn)場后,對馮某進(jìn)行了簡單的詢問,得知馮某最近準(zhǔn)備從網(wǎng)上貸款,而貸款公司稱他銀行卡流水太少,必須刷一些流水才可發(fā)放貸款。
“所謂的刷流水,就是貸款公司向馮某銀行卡里轉(zhuǎn)賬,令其取現(xiàn)后再把錢轉(zhuǎn)到特定賬號?!崩罱艹f。
民警查看馮某與對方的聊天記錄后斷定,取現(xiàn)的錢均為電信詐騙受害人的被騙資金,詐騙分子實(shí)際上是利用馮某的銀行卡在進(jìn)行洗錢,而馮某充當(dāng)了電詐分子的“工具人”。至此,馮某才恍然大悟。
在與馮某的對話中,民警得知犯罪嫌疑人就在附近,并根據(jù)馮某的描述,成功抓捕犯罪嫌疑人馬某,現(xiàn)場查扣涉案資金10萬元。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人馬某對其利用借貸人員銀行卡洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。與此同時,溯源民警通過內(nèi)部系統(tǒng)追查到該筆資金來自貴州籍受害人肖女士,并在貴州警方及中國建設(shè)銀行的協(xié)作下,成功為肖女士挽回被詐騙的40萬元。
據(jù)了解,今年以來,眉縣公安通過警銀聯(lián)動機(jī)制,已預(yù)警勸阻涉詐群眾20余人次,避免群眾經(jīng)濟(jì)損失90余萬元,有效維護(hù)了良好的金融環(huán)境。(張祺)
編輯:陳云哲
國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:61120180004
陜公網(wǎng)安備 61030302000057號 陜ICP備06006751號
違法不良信息舉報(bào):0917-3376965 郵箱:baojijb@126.com
中國互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 手機(jī)舉報(bào)app下載 網(wǎng)站自律管理承諾書 涉企舉報(bào)專區(qū)
陜西互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話 029-63907150
地址:寶雞市行政中心投資大廈9樓 聯(lián)系電話:0917-3376965 郵箱:bjnews@163.com